O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) deflagrou, nesta segunda-feira (29/6), a Operação Nórcia, com o objetivo de investigar um grupo suspeito de fraudes imobiliárias em São Bento do Sul, Santa Catarina. As investigações indicam que os envolvidos utilizavam a construção de um edifício para aplicar um esquema que apresentava características de uma pirâmide financeira.
Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão preventiva, todos expedidos pela Vara Estadual de Organizações Criminosas. A ação é conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Bento do Sul, com o apoio do Gaeco.
De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, o grupo atraía investidores prometendo altos retornos financeiros por meio de aportes no empreendimento imobiliário. Embora a obra tenha sido iniciada, ela foi paralisada, deixando os investidores sem informações sobre o andamento do projeto. Enquanto isso, os responsáveis pelo esquema mantinham um padrão de vida que não condizia com a situação financeira do empreendimento.
As investigações revelaram indícios de confusão patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao projeto, além da possível utilização de mecanismos de lavagem de dinheiro. Para os investigadores, o modelo de negócio adotado é característico de uma pirâmide financeira.
Além das prisões, a Justiça determinou o sequestro de veículos, a indisponibilidade de bens móveis e imóveis, e o bloqueio de ativos financeiros dos investigados, visando preservar patrimônio para eventual ressarcimento das vítimas. Os documentos e equipamentos apreendidos serão enviados para perícia da Polícia Científica, e o material será analisado pelo Gaeco para dar continuidade às investigações, que seguem sob sigilo. O Ministério Público informou que novas informações poderão ser divulgadas após a retirada do sigilo judicial.
