A Polícia Federal (PF) investiga uma rede de empresas associadas ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) que, segundo os investigadores, utilizou familiares, servidores públicos e dinheiro em espécie para ocultar recursos ilícitos. Parte desses recursos teria origem no ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e na mesada que ele pagava ao parlamentar.
A análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RFIs) do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) revela um "circuito integrado" de movimentação financeira entre as empresas das famílias Nogueira e Vorcaro, destacando a CNLF, de Nogueira, e a BRGD, controlada por Vorcaro e seus parentes.
De acordo com a PF, entre 2024 e 2025, Vorcaro teria pago ao senador uma mesada que soma ao menos R$ 6 milhões, período que coincide com as dificuldades financeiras do Banco Master e as tentativas de salvamento do negócio.
Os investigadores apontam que a estrutura de movimentação financeira é composta por empresas do núcleo familiar, que operam de forma articulada, utilizando dinheiro em espécie e a interposição de terceiros, incluindo agentes públicos.
A PF também identificou indícios de uma relação próxima entre Ciro Nogueira e Vorcaro, como pagamentos de diárias em hotéis de luxo e viagens juntos. A BRGD, administrada por Felipe Vorcaro, teria repassado R$ 3 milhões ao grupo de Nogueira entre 2020 e 2025, sem autorização do Banco Central.
Duas empresas da família Nogueira, a CNLF e a CN Motos, teriam sido utilizadas para receber os montantes ilícitos e misturá-los com recursos legítimos. A PF destaca que a CN Motos recebeu R$ 1,2 milhão de servidores públicos, indicando possível utilização de terceiros como laranjas.
A investigação também revelou que alguns servidores envolvidos tinham salários baixos e foram beneficiários de programas sociais, levantando suspeitas sobre a utilização de seus nomes para ocultar o real beneficiário das transações.
A Folha de S.Paulo tentou contato com a assessoria de Ciro Nogueira e a defesa de Vorcaro, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.
