A Polícia Federal (PF) lançou uma operação para apurar um esquema de fraudes financeiras relacionado a uma entidade de previdência complementar vinculada a uma estatal de Santa Catarina. A ação resultou no sequestro de mais de 30 imóveis e no bloqueio de valores que podem totalizar R$ 365 milhões.
Segundo as investigações, os recursos da entidade foram direcionados para investimentos de alto risco, sem a devida garantia econômica. Parte desses investimentos foi considerada irrecuperável, ocasionando prejuízos significativos.
O foco da investigação recai sobre um ex-diretor financeiro, identificado como membro do grupo que tomou decisões que culminaram nas fraudes. A PF aponta que o esquema tinha como objetivo a obtenção de vantagens econômicas indevidas, seguidas da ocultação dos valores.
As apurações revelam que os envolvidos utilizaram empresas em nome de terceiros para movimentar recursos e adquirir bens. Vários imóveis foram adquiridos sem a devida comprovação de pagamento, levantando suspeitas de lavagem de dinheiro.
