Na manhã desta segunda-feira, 7 de julho, a Polícia Federal (PF) iniciou a Operação Véu de Maia, com o objetivo de investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil. A operação abrangeu endereços em Aparecida de Goiânia e Goiânia, em Goiás, além de São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas.
A ação resultou no cumprimento de nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais. As investigações tiveram início a partir de informações fornecidas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. De acordo com a apuração, 87 empresas teriam sido utilizadas como intermediárias para movimentar recursos de operadores de apostas que atuavam de forma irregular no país.
Além disso, a PF investiga a suspeita de que o grupo tenha enviado dinheiro ilegalmente para o exterior por meio de criptoativos, um mecanismo que poderia ter sido utilizado para ocultar a origem e o destino dos valores movimentados.
Os envolvidos na operação poderão ser responsabilizados por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa, além de outros delitos que possam ser identificados ao longo das investigações.
