A Polícia Federal (PF) realizou a prisão do advogado Daniel Monteiro e do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, durante a nova fase da Operação Compliance Zero. A operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina envolvendo o BRB e o Banco Master.
Monteiro é suspeito de ter contribuído para a criação de uma estrutura financeira destinada a ocultar valores relacionados a negociações entre o BRB e o Banco Master. A investigação sugere que ele tinha uma ligação direta com Costa e participou das tratativas da transação.
Segundo a PF, as vantagens indevidas teriam sido pagas através da aquisição de imóveis. Seis propriedades, sendo quatro em São Paulo e duas em Brasília, foram identificadas, totalizando aproximadamente R$ 140 milhões.
A PF informou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que conseguiu rastrear o fluxo da propina, o que resultou na decretação das prisões preventivas. A investigação foca na operação em que o BRB injetou cerca de R$ 12 bilhões no Banco Master, de Daniel Vorcaro, por meio da compra de carteiras de crédito consignado consideradas fraudulentas.
Esta é a quarta fase da Operação Compliance Zero, que visa aprofundar a apuração sobre um esquema estruturado de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. A decisão das prisões foi autorizada pelo ministro André Mendonça, e o caso permanece sob sigilo.
