Nesta terça-feira, 30 de junho, o governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra uma rede transnacional acusada de financiar o Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) através de um esquema de contrabando de combustíveis. O cartel é liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho.
As sanções foram implementadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e pela Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), ambos do Departamento do Tesouro dos EUA. De acordo com as autoridades americanas, dois cidadãos mexicanos e nove empresas foram incluídos na lista de sanções por envolvimento em atividades como contrabando de combustíveis, falsificação de documentos alfandegários e evasão fiscal.
Entre os sancionados estão Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como operador financeiro da rede, e J. Refugio Ruiz Villagómez, acusado de contrabando de combustível dos Estados Unidos para o México sem as devidas autorizações. O Departamento do Tesouro informou que Juraidini gerenciava empresas de fachada para ocultar operações do cartel e facilitar a entrada irregular de combustíveis no México, evitando o pagamento do Imposto Especial sobre Produção e Serviços (IEPS). Ruiz Villagómez, por sua vez, é acusado de pagar taxas a organizações criminosas que controlam pontos de passagem na fronteira.
Além das sanções a indivíduos, o OFAC também penalizou nove empresas ligadas ao esquema, abrangendo setores como transporte, logística e serviços financeiros. Em paralelo, a FinCEN emitiu um alerta para instituições financeiras sobre movimentações suspeitas relacionadas ao contrabando de combustíveis, conhecido como huachicol fiscal.
O documento orienta bancos e outras entidades a intensificarem a identificação de operações financeiras associadas a esse tipo de contrabando, que envolve a importação ilegal de combustíveis do Estados Unidos para o México, utilizando documentação falsa e corrupção de agentes públicos para evitar o pagamento de tributos. O Tesouro americano destaca que o roubo, contrabando e comercialização ilegal de combustíveis se tornaram a principal fonte de renda dos cartéis mexicanos, além do narcotráfico.
As autoridades afirmam que o esquema opera em várias etapas, começando pelo roubo de petróleo e combustíveis no México, seguido pelo envio ilegal de petróleo bruto para os Estados Unidos e, finalmente, o retorno de gasolina e diesel ao território mexicano sem o devido recolhimento de impostos.
