As autoridades dos Estados Unidos implementaram uma nova rodada de sanções contra entidades ligadas ao Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), que anteriormente era liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), parte do Departamento do Tesouro dos EUA, divulgou a ação na última sexta-feira.
O resort Kovay Gardens, situado na turística Bahía de Banderas, no México, foi identificado como um componente de uma rede financeira controlada pelo cartel. O empreendimento também é conhecido como Navira Villas & Residences e Marina Oasis Beachfront Resort.
De acordo com o Departamento do Tesouro, o esquema visava principalmente cidadãos americanos idosos, atraídos por propostas de investimentos e revenda de propriedades compartilhadas em resorts. Além do resort, as sanções afetaram cinco cidadãos mexicanos e 17 empresas ligadas à rede de fraudes.
As investigações indicam que o cartel estabeleceu uma operação “verticalmente integrada”, onde o resort captava clientes e compartilhava informações das vítimas com centrais telefônicas sob seu controle. Os golpistas se apresentavam como corretores, advogados ou consultores financeiros, persuadindo turistas a pagarem taxas antecipadas para vendas, aluguéis ou processos judiciais falsos.
Após os primeiros pagamentos, as vítimas frequentemente se tornavam alvo de novos golpes, com criminosos se passando por funcionários públicos ou representantes legais, prometendo recuperar o dinheiro perdido mediante novas cobranças.
A investigação revelou que o esquema operava principalmente nas regiões de Puerto Vallarta e Bahía de Banderas, áreas estratégicas para o cartel. O FBI registrou cerca de 6 mil vítimas americanas de fraudes semelhantes entre 2019 e 2023, resultando em perdas estimadas em quase US$ 300 milhões.
Somente em 2024, outras 900 denúncias relacionadas a fraudes de timeshare já causaram perdas superiores a US$ 50 milhões no México. O governo dos EUA observou que o CJNG diversificou suas fontes de receita nos últimos anos, expandindo suas atividades para além do narcotráfico, incluindo extorsão, roubo de combustível e fraudes financeiras.
Em fevereiro de 2025, o cartel foi classificado pelos Estados Unidos como uma organização terrorista estrangeira e atualmente passa por uma reestruturação de liderança após a morte de El Mencho.
