Uma investigação da Polícia Federal revelou uma complexa estratégia de pulverização de dinheiro relacionada ao cantor MC Ryan SP. Documentos obtidos indicam que empresas associadas a apostas ilegais empregaram milhares de transferências de pequeno valor, uma técnica conhecida como 'smurfing', para dificultar a detecção de movimentações financeiras bilionárias.
Em agosto de 2024, a empresa YCFSHOP, atualmente chamada OMS Tecnologia, foi identificada como um dos principais facilitadores desse esquema, concentrando diversos depósitos fracionados, muitos deles com valores quebrados, enviados por pessoas físicas. Essa prática visa evitar alertas automáticos de órgãos de controle, como o Banco Central.
A investigação também revelou que milhares de brasileiros que apostavam em plataformas ilegais, como o 'Jogo do Tigrinho', acabaram, sem saber, integrando a engrenagem financeira do esquema. O relatório aponta que muitos dos ordenantes de transferências via PIX eram beneficiários do Auxílio Emergencial em 2020.
A Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal em 15 de abril, contou com a participação de mais de 200 policiais e resultou no cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão, além de 39 prisões temporárias. O grupo investigado pode ter movimentado mais de R$ 260 bilhões.
Durante a operação, foram apreendidos dinheiro em espécie, veículos de luxo, armas, documentos e equipamentos eletrônicos. Entre os detidos estão MC Ryan SP, considerado o principal beneficiário do esquema, e outros indivíduos ligados ao crime, incluindo influenciadores e empresários.
As autoridades informaram que o esquema utilizava empresas do setor artístico e digital para misturar receitas legais com dinheiro proveniente de atividades ilícitas, como tráfico de drogas e apostas ilegais. A Justiça já determinou o bloqueio de até R$ 2,2 bilhões em bens relacionados aos investigados.
