A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (18/6) a operação The Best, visando investigar um grupo criminoso que teria lucrado cerca de R$ 4 milhões com um esquema irregular de captação de recursos de investidores em Goiás.
De acordo com o delegado André Monteiro, o grupo é suspeito de operar uma pirâmide financeira, prometendo altos lucros de até 5% ao mês. Os investigados ofereciam investimentos com retornos acima do normal de mercado, sem transparência sobre a aplicação dos recursos.
A investigação revelou que a fraude era realizada por meio de contratos de consultoria, que indicavam uma oferta pública de investimento coletivo sem a devida autorização legal. Além disso, foram identificados indícios de ocultação patrimonial e movimentações financeiras cruzadas.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia, e a PF também adotou medidas de sequestro e bloqueio patrimonial dos investigados. O grupo atuava principalmente por meio de empresas ligadas ao mesmo núcleo familiar.
A análise bancária realizada pela PF apontou que, em uma amostra de boletos emitidos por uma instituição financeira, 1.466 clientes foram identificados, dos quais 1.001 apresentaram prejuízo, 170 não tiveram lucro nem prejuízo e 295 obtiveram retorno financeiro.
Os investigados poderão responder por crimes como emissão, oferta ou negociação irregular de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
