Na manhã desta quinta-feira, 18 de junho, a Polícia Federal (PF) iniciou uma operação em Goiânia para desmantelar um esquema irregular de captação de recursos de investidores. A ação inclui o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio patrimonial dos investigados.
As investigações revelaram que a fraude era realizada por meio de contratos de consultoria que indicavam a oferta pública de investimento coletivo sem a devida autorização legal. Os envolvidos também teriam ocultado e dissimulado patrimônio.
De acordo com a PF, o grupo atuava principalmente por meio de empresas ligadas ao mesmo núcleo familiar e empresarial. Há indícios de movimentações financeiras cruzadas e a utilização de laranjas, que são pessoas que emprestam seus nomes e documentos para encobrir atividades ilícitas.
O esquema oferecia aos investidores supostas oportunidades de investimento com promessas de altos lucros em curto ou médio prazo. Para dar uma aparência de legalidade, eram utilizados contratos e empresas formalmente constituídas. No entanto, os indícios apontam que os valores recebidos não tinham destinação clara, sendo movimentados entre contas de pessoas e empresas do próprio grupo.
Uma análise bancária revelou que, em uma amostra parcial de boletos emitidos, foram identificados 1.466 clientes, dos quais 1.001 sofreram prejuízos, 170 não tiveram lucro nem prejuízo, e 295 obtiveram retorno financeiro.
Os investigados poderão responder por crimes como emissão, oferta ou negociação irregular de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
