A Operação Compliance Zero, em sua quinta fase, está sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e investiga a estrutura financeira relacionada ao caso Banco Master. A decisão do ministro André Mendonça revela a participação de indivíduos identificados pela Polícia Federal como integrantes do núcleo operacional e financeiro da investigação.
Entre os citados estão o senador Ciro Nogueira e o banqueiro Daniel Vorcaro, além de familiares e operadores financeiros que supostamente teriam facilitado a movimentação e ocultação de recursos. Um dos nomes mencionados é Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão de Ciro Nogueira, que teria atuado como administrador da CNLF Participações e na aquisição de ações da Green Investimentos.
A Polícia Federal aponta que as movimentações investigadas foram realizadas por meio de estruturas empresariais que possibilitaram reorganização patrimonial e circulação financeira suspeita. Outro indivíduo destacado na decisão é Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, identificado como operador que inseria dinheiro em espécie no sistema financeiro formal, utilizando depósitos fracionados para dificultar o rastreamento.
A decisão do STF ressalta que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal conseguiram individualizar as condutas de cada investigado com base em análises de movimentações bancárias, documentos e mensagens eletrônicas. Em resposta, o ministro André Mendonça autorizou medidas cautelares, incluindo buscas e bloqueio de bens, para evitar a ocultação de patrimônio e preservar provas.
A quinta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em 7 de maio, investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional relacionados ao Banco Master. As investigações continuam em andamento.
