A infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis foi reconhecida pelas autoridades como uma estratégia financeira complexa, voltada para lavagem de dinheiro e fortalecimento econômico da facção. Essa avaliação se intensificou com a nova fase da Operação Carbono Oculto, iniciada pelo Ministério Público de São Paulo e outros órgãos de fiscalização.
Os investigadores destacam que os postos de combustíveis são cruciais para o crime organizado, pois movimentam grandes quantias de dinheiro diariamente, facilitando a mistura de recursos lícitos e ilícitos. A operação revelou que a facção utilizava uma rede de distribuidoras, postos, fintechs e fundos de investimento para criar um sistema financeiro paralelo que oculta a origem dos recursos.
Uma das principais características que tornam o setor vulnerável ao crime é a alta circulação financeira, que dificulta o rastreamento de transações suspeitas. Além disso, o mercado de combustíveis é historicamente suscetível a fraudes tributárias e uso de empresas de fachada.
Na nova fase da operação, foram identificadas seis fintechs que funcionavam como 'bancos paralelos' para a organização criminosa, facilitando compensações financeiras entre as empresas envolvidas. Também foram descobertos fundos de investimento que escondiam os verdadeiros beneficiários das movimentações financeiras.
Outra linha de investigação revelou um esquema de desvio de nafta petroquímica, utilizada na adulteração de combustíveis. Empresas fantasmas eram criadas em diversos estados para simular compras legais, mas o produto acabava sendo desviado para abastecer postos clandestinos na Grande São Paulo.
Além disso, a facção utilizava laranjas, incluindo parentes e pessoas em situação de vulnerabilidade social, para abrir empresas e movimentar dinheiro. A Justiça autorizou 55 mandados de busca e apreensão em vários estados, e quatro fundos de investimento, com patrimônio estimado em R$ 205 milhões, estão sob investigação, tendo visto um crescimento superior a 200% em pouco mais de um ano.
