Uma operação realizada nesta quarta-feira (8) pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público da Paraíba (MPPB), em parceria com a Polícia Civil e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, resultou no bloqueio de mais de R$ 100 milhões de um grupo que operava casas de apostas de forma ilegal no estado.
A ação foi autorizada pela 1ª Vara Regional das Garantias do Tribunal de Justiça da Paraíba e revelou uma estrutura empresarial complexa dedicada à exploração ilegal de plataformas de apostas, que atuavam sem a devida autorização dos órgãos competentes.
Os investigadores identificaram que o grupo utilizava empresas de fachada, com capitais sociais incompatíveis com a realidade econômica dos sócios, além de sedes fictícias e ausência de estrutura operacional. Esses elementos foram utilizados para movimentar recursos, ocultar patrimônios e dispersar valores.
Durante a investigação, foram encontrados domínios eletrônicos irregulares e estruturas societárias simuladas, que dificultavam a fiscalização e o rastreamento dos fluxos financeiros ilícitos. Os indícios apontam para a prática de crimes como exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de capitais e fraudes eletrônicas.
O grupo também é acusado de bloquear contas, não pagar premiações e utilizar plataformas digitais para dificultar a identificação dos beneficiários das atividades ilícitas.
Com o objetivo de preservar o ressarcimento dos danos causados e desarticular a organização criminosa, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros, incluindo criptoativos e bens móveis, totalizando R$ 101.990.000,00.
