A Operação Compliance Zero resultou na prisão do advogado Daniel Lopes Monteiro, que é investigado por sua suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina relacionado ao Banco Regional de Brasília (BRB) e ao Banco Master. A ação foi deflagrada na quinta-feira (16/4) e também resultou na detenção do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.
Monteiro, natural de São Paulo e formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), é sócio do escritório Monteiro Rusu e possui especialização em direito bancário e mercado de capitais. Ele é suspeito de ter colaborado na estruturação financeira que ocultava valores das negociações entre o BRB e o Banco Master.
As investigações indicam que o advogado tinha uma ligação direta com Paulo Henrique Costa e estava envolvido nas tratativas da transação. A Polícia Federal revelou que as vantagens indevidas teriam sido pagas por meio da aquisição de imóveis, totalizando seis propriedades — quatro em São Paulo e duas em Brasília — avaliadas em cerca de R$ 140 milhões.
A PF informou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que conseguiu rastrear o fluxo da propina, o que resultou na decretação das prisões preventivas. A investigação se concentra na operação em que o BRB injetou aproximadamente R$ 12 bilhões no Banco Master, através da compra de carteiras de crédito consignado que foram consideradas fraudulentas.
Esta é a quarta fase da Operação Compliance Zero, que visa aprofundar as apurações sobre um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. A decisão para a operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, e o caso permanece sob sigilo.
