A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quarta-feira (10/6), um mandado de busca e apreensão em São Paulo, no âmbito de uma investigação sobre fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A ação foi autorizada pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos e teve como alvo um homem suspeito de fazer parte de uma associação criminosa que aplicava golpes em uma agência da Caixa em Jacareí, interior de São Paulo.
As investigações tiveram início após a Caixa identificar movimentações suspeitas relacionadas à abertura de contas bancárias com documentos falsificados. A PF apura a atuação de um grupo especializado na criação de identidades fraudulentas para obter produtos financeiros de forma indevida.
Os criminosos, segundo a polícia, abriam contas em nome de terceiros, contratavam empréstimos e, posteriormente, distribuíam os valores entre contas ligadas aos integrantes do esquema e a pessoas que dificultavam o rastreamento do dinheiro.
Até o momento, quatro suspeitos foram identificados como participantes da organização criminosa. Esta operação não é a primeira fase da investigação; em 2025, a PF já havia cumprido outros três mandados de busca e apreensão relacionados ao mesmo grupo, o que possibilitou avanços na identificação dos envolvidos e na compreensão das fraudes.
