A Polícia Federal (PF) deflagrou, na terça-feira (2/6), a Operação Linha Fantasma, visando desarticular um esquema de fraudes bancárias eletrônicas. A ação resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão temporária e duas prisões em flagrante, realizadas em São Paulo e Feira de Santana, na Bahia.
As medidas judiciais foram autorizadas pela 4ª Vara Federal de Sorocaba, em São Paulo. A investigação teve início após uma operadora de telefonia detectar um envio em massa de mensagens SMS fraudulentas, que alertavam os usuários sobre supostas compras ou transações suspeitas.
As mensagens orientavam os destinatários a contatar números iniciados por 0800, que funcionavam como falsas centrais de atendimento. Ao ligar, as vítimas eram induzidas a fornecer informações pessoais e bancárias, ou a realizar procedimentos que possibilitavam o acesso indevido às suas contas.
De acordo com a PF, o grupo criminoso utilizava empresas legalmente constituídas e uma infraestrutura tecnológica para conferir uma aparência de legitimidade às fraudes. Além disso, os investigadores identificaram indícios de movimentação financeira fracionada, o que pode ter sido uma estratégia para dificultar o rastreamento dos valores obtidos.
Os envolvidos poderão ser responsabilizados por crimes como fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, além de outros delitos que possam ser descobertos durante as investigações. A Operação Linha Fantasma é uma continuidade do Projeto Tentáculos, que resulta de acordos de cooperação técnica entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos e instituições financeiras.
