A Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Respiro da Baleia, com o objetivo de desarticular um grupo suspeito de fraudes envolvendo créditos fictícios de ICMS e lavagem de dinheiro. A ação resultou na expedição de 19 mandados judiciais, incluindo cinco prisões temporárias e 14 mandados de busca e apreensão em diversas localidades, como a capital paulista, região metropolitana, interior do estado e Paraná.
As investigações, conduzidas pela 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), revelaram que o esquema teria causado um prejuízo superior a R$ 30 milhões a uma única empresa. Os suspeitos ofereciam créditos tributários de ICMS a empresários, convencendo as vítimas a direcionar valores para empresas que funcionavam como centrais de ocultação financeira.
O modus operandi do grupo envolvia várias etapas. Inicialmente, eles se aproximavam das vítimas com uma estrutura de convencimento baseada em falsa credibilidade e promessas de compensações tributárias que não existiam. Em seguida, o dinheiro era disperso entre contas de terceiros e membros do grupo em operações fracionadas, uma técnica conhecida como 'smurfing', que visa dificultar o rastreamento dos recursos.
Os investigadores também identificaram um mecanismo denominado 'Respiro da Baleia', utilizado para simular pagamentos e atrasar a descoberta do golpe pelas vítimas. Além disso, empresas de fachada e consultorias fictícias eram empregadas para conferir uma aparência legal ao dinheiro desviado, completando assim o ciclo de lavagem de capitais.
A operação contou com uma força-tarefa composta por policiais civis de São Paulo e do Paraná, além de auditores da Secretaria da Fazenda paulista, totalizando 46 agentes e 19 viaturas mobilizadas.
