A Polícia Federal (PF) iniciou uma operação em Linhares, Espírito Santo, com o objetivo de investigar um suposto esquema de fraude bancária contra a Caixa Econômica Federal. A ação, realizada nesta terça-feira, 19 de maio, incluiu o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão.
As investigações revelam que a empresa sob investigação teria utilizado o sistema de desconto de duplicatas da Caixa para obter crédito por meio da emissão de títulos vinculados a compradores que, posteriormente, negaram qualquer relação comercial com a empresa.
Inicialmente, as operações eram realizadas dentro do limite rotativo da instituição, o que conferia uma aparência de legitimidade. No entanto, as duplicatas passaram a ser emitidas sem a correspondente circulação mercantil ou prestação de serviços.
Os descontos das duplicatas eram feitos via internet banking empresarial, com os valores creditados diretamente na conta da empresa investigada. Além disso, os boletos de cobrança não eram enviados aos supostos sacados, o que dificultou a identificação da fraude.
A situação foi descoberta após várias empresas procurarem a Caixa Econômica Federal, alegando desconhecimento sobre cobranças relacionadas a títulos. Durante a investigação, foram realizadas oitivas, análises documentais e exames telemáticos, que ajudaram a identificar dispositivos eletrônicos usados nos acessos bancários e indícios da atuação dos investigados.
