A Polícia Federal (PF) executou um mandado de busca e apreensão relacionado a um suspeito de envolvimento em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A operação ocorreu em São Paulo. Segundo a PF, a investigação começou após a Caixa relatar indícios de irregularidades na abertura de contas e na contratação de empréstimos fraudulentos.
As investigações revelaram que o grupo utilizava documentos falsificados para realizar os golpes. Os valores obtidos de maneira ilícita eram movimentados por contas bancárias associadas aos suspeitos e a terceiros. Até o momento, sete indivíduos foram identificados como membros da organização criminosa.
Em 2025, já haviam sido cumpridos três mandados de busca e apreensão durante o andamento das investigações. O prejuízo estimado à Caixa Econômica Federal ultrapassa R$ 121 mil, conforme informações da Polícia Federal. Os envolvidos poderão ser responsabilizados por associação criminosa e estelionato majorado contra instituição pública.
A coluna tentou contato com a Caixa, mas não obteve resposta até a última atualização.
