A recente decisão do ministro André Mendonça, que liberou a quinta fase da Operação Compliance Zero, expõe a complexidade financeira do esquema em investigação pela Polícia Federal relacionado ao Banco Master. Documentos analisados pelo Supremo Tribunal Federal revelam movimentações financeiras significativas, incluindo repasses periódicos e aquisições de participação societária que levantam suspeitas de subfaturamento.
A nova fase da operação, deflagrada em 7 de maio, investiga corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com foco no núcleo empresarial do banqueiro Daniel Vorcaro. Um dos pontos centrais da investigação é a compra de participação na Green Investimentos S.A. pela CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda., associada ao irmão do senador Ciro Nogueira, avaliada em cerca de R$ 13 milhões, valor considerado abaixo do mercado.
Além disso, a PF identificou pagamentos mensais de aproximadamente R$ 500 mil entre membros do grupo investigado, relacionados à parceria BRGD/CNLF. A decisão judicial também resultou no bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens e valores dos envolvidos, uma medida para evitar a ocultação de patrimônio e garantir um possível ressarcimento.
Os investigadores notaram discrepâncias nas movimentações financeiras das empresas, que apresentavam faturamento declarado incompatível com a estrutura operacional. Despesas pessoais luxuosas, como hospedagens no Park Hyatt New York e viagens internacionais, foram identificadas, levantando questões sobre a origem dos recursos.
A investigação também abrange operações de empresas como BRGD Participações e Green Energia FIP, que teriam sido utilizadas para reorganizações societárias e ocultação de patrimônio. Um helicóptero, adquirido por R$ 16,4 milhões por uma empresa de táxi aéreo associada a Vorcaro, também está sob análise, com indícios de uso em voos relacionados ao esquema.
Com base nas evidências coletadas, o STF autorizou a realização de buscas, prisões temporárias e outras medidas patrimoniais na quinta fase da Operação Compliance Zero.
